3月12日，公司在袍江办公楼会议室召开了五届一次董事会，这是我公司自成为“浙江震元”全资子公司后举行的第一次董事会。
会议一开始，“浙江震元”董事长宋逸婷宣读了委派的新一届董、监事及建议高管人员的名单。据悉，日前“浙江震元”下发浙震股[2012]6号文件《关于委派浙江震元制药有限公司新一届董、监事及建议高管人员的通知》，决定委派阮建昌、樊伟明、金明华、李洋、周黔莉等5人为我公司五届董事会董事，阮建昌为董事长；委派董金标、林海潮等两人为五届监事会监事，董金标为监事会主席，另一名职工监事则按照《公司法》规定产生。
经与会董事审议讨论，会议审议通过了以下事项：1、审议通过了《关于聘任公司新一届高管人员的议案》；聘任樊伟明为公司总经理，聘任沈斌彬、沈剑锋为副总经理，聘任董建民为财务负责人，聘任朱振华为董事会秘书；2、审议通过了《2011年度公司总经理工作报告》；3、审议通过了《2011年度公司董事会工作报告》；4、审议通过了《2011年度公司财务状况的报告》；5、审议通过了《2011年度利润分配方案》，2011年度利润不分配；6、审议通过了《关于公司组织机构调整的报告》；7、审议通过了《关于投资建设年产2000公斤腺苷蛋氨酸项目的议案》；8、审议通过了《公司董事会议事规则》；9、审议通过了《公司总经理工作细则》。
会上，宋董事长对我公司2012年的工作提出了“三个注重”的要求：一是注重结构调整，二是注重管理干部自身素质的提升，三是注重精细化管理。 |
